会议安排 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年12月29日召开，4名董事均出席[2] - 董事会提请于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会[11] 议案表决 - 《关于修改〈公司章程〉的议案》获4票同意通过，待提交2026年第一次临时股东会审议[3] - 第四届董事会独立董事津贴为税前12万元/年，获4票同意通过，待提交2026年第一次临时股东会审议[10] 候选人提名 - 控股股东提名杨龚轶凡等3人为第四届董事会非独立董事候选人，任期3年，待2026年第一次临时股东会累积投票表决[5][6] - 控股股东提名马莹等2人为第四届董事会独立董事候选人，任期3年，任职资格和独立性需上交所备案审核，待2026年第一次临时股东会累积投票表决[7][8]