会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月29日举行[2] 股份数据 - 已发行股份总数为120,076,339股，含25,222,843股内资股及94,853,496股H股[3] - 赋予投票权股份总数为120,076,339股，占已发行股份总数100%[3] - 出席并投票股东及代表共持有65,950,784股，占已发行股份总数约54.92%[3] 议案批准情况 - 批准取消监事会及废止议事规则，赞成65,942,134股(99.99%)[5] - 批准修订公司章程，赞成62,752,436股(95.15%)[5] - 批准修订股东大会议事规则，赞成65,942,134股(99.99%)[5] - 批准修订董事会议事规则，赞成65,942,134股(99.99%)[5] - 批准《独立董事工作制度》，赞成62,752,436股(95.15%)[7] - 批准《关联交易管理制度》，赞成62,752,436股(95.15%)[7] - 批准《对外投资管理制度》，赞成62,752,436股(95.15%)[8] - 批准废止《募集资金管理办法》，赞成65,942,134股(99.99%)[8] 章程修订 - 有关修订公司章程特别决议案获股东批准，修订后章程在临时股东会结束后生效[9] - 建议修订公司章程包括取消监事会及撤销监事职位，监事会由审计委员会取代[10] 人员相关 - 公司在临时股东会结束时取消监事会，监事会相关规则废止[11] - 监事何光亮、赵静、袁瑞辰确认与董事会及监事会无意见分歧[11] 公司人员构成 - 公告日期公司执行董事为邬品芳、王凯[13] - 公告日期公司非执行董事为顾彦君、刘伊琳[13] - 公告日期公司独立非执行董事为唐诗韵、张拥军、邹家生[13]