股权变动 - 本次变动数量为357,343,396股[7] - 交易完成后国家集成电路基金持有公司A股357,343,396股，占A股总股本14.03%，占总股本4.18%[7] - 鑫芯香港持有公司港股382,902,023股，占总股本4.48%[7] - 国家集成电路基金及其一致行动人合计持股占公司总股本8.66%[7] - 权益变动前鑫芯（香港）间接持382,902,023股港股，变动后合计持股比例从4.79%增至8.66%[42] 交易相关 - 2025年12月29日公司董事会审议通过发行股份购买资产相关议案[10] - 本次发行股份购买资产发行价格为74.20元/股[10] - 向交易对方发行股份数量合计547,182,073股[11] - 交易总对价为4,060,091.00万元，其中国家集成电路基金股份对价金额为2,651,488.00万元[50] - 上市公司拟向5名交易对方发行股份收购中芯北方49%股权，交易价格为4060091.00万元[58] 公司信息 - 上市公司名称为中芯国际集成电路制造有限公司，所在地为开曼群岛，股票代码688981[76] - 信息披露义务人为国家集成电路产业投资基金股份有限公司和鑫芯（香港）投资有限公司[76] 中芯北方情况 - 中芯北方注册资本480000万美元，成立于2013年7月12日[59] - 2025年8月31日中芯北方资产总计4528335.11万元，负债总计347534.82万元，所有者权益4180800.29万元[61] - 2025年1 - 8月中芯北方营业收入901165.26万元，净利润154407.99万元[61] - 以2025年8月31日为评估基准日，中芯北方所有者权益评估值为8285900.00万元，增值率98.19%[62] 交易进程 - 本次交易已取得上市公司持股5%以上股东原则性意见、董事会审议通过、国资监管有权单位批准正式方案等[52] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过、资产评估报告经国资监管有权单位备案等程序[53][54]