交易基本信息 - 上市公司为中芯国际，拟发行股份购买中芯北方49%股权，交易对价406.0091亿元[10][14] - 评估和审计基准日为2025年8月31日，报告期为2023年1月1日至2025年8月31日[11] - 发行股份种类为A股，每股面值0.004美元，发行价格74.20元/股，数量为547182073股[16][18][21] - 交易对方认购股份锁定期为12个月，标的资产过渡期间损益和交割前滚存未分配利润按持股比例处理[23][25] 股权结构 - 本次交易前公司持有中芯北方51%股权，完成后将持有100%股权[14] - 国家集成电路基金等五家公司为交易对方，分别持有中芯北方不同比例股权[10] 历史数据 - 2020年A股发行股数1,938,463,000股，年末已发行普通股数7,703,507,527股[43] - 2025年1 - 11月，A股限制性股票上市流通11,203,420股等，11月30日已发行普通股数8,000,176,909股[44] 公司发展历程 - 中芯国际2000年在开曼群岛注册，2004年在港交所和纽交所上市，2019年从纽交所退市，2020年在科创板上市[41][42] - 中芯北方2013年设立，历经多次增资、股权变更和经营范围变更[74][80][91] 资产情况 - 中芯北方拥有1宗土地使用权和8处自有房产，总面积分别为113,673.70平方米和282,570.21平方米[102][103] - 截至报告期末，中芯北方拥有65项境内专利，其中30项为发明专利，35项为实用新型专利[109] 业务情况 - 中芯北方经营范围为半导体集成电路芯片制造等，已建成12英寸集成电路生产线项目[96][105] - 中芯北方B3项目月产12英寸集成电路芯片7万片，扩产技改项目将产能提至10万片/月[107] 交易进展 - 2025年9月8日和12月29日，公司董事会会议审议通过多项与本次交易相关议案[65][66] - 交易已履行部分程序，尚需经上市公司非关联股东审议通过[124][125] 其他信息 - 本次交易不涉及中芯北方债权债务转移和职工安置事项[122][123] - 参与本次重组的证券服务机构包括国泰海通证券等，均具备相关资格[158]