证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-078 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次（临时） 会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和延期召开会议通知分别于 2025 年 12 月 17 日和 12 月 18 日以书面、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董 事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 会议经全体董事审议表决，通过决议如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。表决情况：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 选举应徐颉先生任公司第十一届董事会董事长、金军丽女士任公司第十一届董事会 副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 ...