Yadong Group Holdings Limited 亞 東 集 團 控 股 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1795） 提名委員會 職權範圍 組成 1. 亞 東 集 團 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 ， 統 稱「 本 集 團 」）董 事 會（「 董 事 會」）已成立提名委員會（「委員會」），其權力、責任及具體職責概述如下。 成員及法定人數 職權和職責 – 1 – 2. 委員會 成員須 由董事 會於本公 司董事 中委派 ，委員 人數不 少於三名 ，大部 分成員 須為 本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及至少一名成員為不同性別。委員會會議 法定人數為二人。 3. 委 員 會 的 主 席 須 由 董 事 會 委 任 ， 且 必 須 為 董 事 會 主 席 或 本 公 司 委 任 的 獨 立 非 執 行 董 事。 4. 委 員 會 職 權 由 董 事 會 賦 予 ， 因 此 ， 委 員 會 有 責 任 向 董 事 會 報 告 其 決 定 或 所 提 出 的 建 議。 5. 董事會 授權委 員會在 其職權範 圍內對 任何活 動展 ...