股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-061 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本议案已经本公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第八次会议（以下简称"会议"）于2025年12月30日以现场会议及视频会议相结合的 方式召开。 （二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司（以 下简称"丹金公司"）增资的议案》。 同意本公司控股子公司丹金公司增加注册资本金，并修订公司章程。本次增资金 额共计人民币 58,686.16 万元，其中，本公司向丹金公司 ...