委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[7] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前七天通知全体委员[15] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须经全体委员过半数通过[19] 职责权限 - 下设工作组提供公司经营及被考评人员资料[8] - 研究审查公司董事和高管考核标准并考核[10] - 拟定公司股权激励计划草案提交董事会审议[10] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[11] - 公司经理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] 其他规定 - 会议记录应包含会议日期、地点、召集人等内容[20] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[21] - 委员对会议所议事项有保密义务[20] - 工作条例未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[23] - 解释权归属公司董事会，自董事会审议通过之日起施行[23]