委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[6] 委员变动处理 - 委员出现特定情形，公司30日内解除其职务[5] - 委员辞职或被解除致独立董事比例不符，公司60日内补选[5][9] - 人数低于规定人数三分之二，董事会及时增补，未达规定暂停职权[6] 职责与方案审批 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[8][9] - 董事年度薪酬方案经董事会通过报股东会批准[9] - 高管年度薪酬方案直接报董事会批准[9] - 公司长期激励计划经董事会通过报股东会批准实施[9] 会议相关规定 - 定期会议每年召开一次，临时会议可联名要求召开[15] - 会议召开前3日发通知，紧急情况可口头通知[15] - 需三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议需全体委员过半数同意有效[19] - 以记名投票表决，可用传真等方式并签字[18][33] - 通过提案及结果书面报董事会审议[20] 其他事项 - 董事会年度工作报告说明委员会过去一年工作[20] - 会议现场记录保存十年[20] - 董事会办公室闭会跟踪高管业绩，其他部门配合[22] - 委员有权查阅公司相关资料[23] - 议事规则自董事会审议通过生效[26]