控股子公司定义 - 公司独资设立的全资控股子公司，或公司与其他单位或自然人共同出资设立，公司持股 50%以上或持股 50%以下但能实际控制的企业[2] 会议管理 - 控股子公司召开董事会、股东会或其他重大会议，会议通知和议题需提前 5 日报送公司董事会秘书[8] - 作出股东会决议或股东决定后 1 个工作日内抄送公司董事会办公室备案[11] - 公司提名的董事按公司意见表决，会议结束后 1 个工作日汇报情况[13] - 控股子公司人员会议结束后 1 个工作日汇报并督促备案决议及纪要[15] - 召开董事会或股东会，结束后 1 个工作日报送决议及会议纪要备案[31] - 作出股东决定或董事决定后 1 个工作日报送决定备案[31] 人员管理 - 公司派出的董事、监事人数应占控股子公司董事会、监事会成员的二分之一以上[14] - 委派或提名人员任期按章程规定执行，公司可按需调整[15] - 组织架构设置或调整需经公司多部门会审，一级架构还需子公司董事会审议[16] - 中层及以上人员（除董监高）任命等由子公司审批，公文需公司管理部审核[19] - 董事、监事及高管年度结束后一个月内提交述职报告，连续两年考核不符要求公司有权更换[20] 财务与经营管理 - 按公司要求及时报送财务报表和提供会计资料，接受委托审计[23] - 报送的财务资料包括营运报告、资产负债报表等[24] - 公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标[27] - 每个会计年度结束后报送本年度工作报告及下一年度经营计划[27] - 遵守公司统一财务管理规定，实行一体化管理控制[22] 重大事项审批 - 对外担保、提供财务资助、从事期货和衍生品交易需经公司董事会或股东会审议批准[29] - 关联交易需经公司管理层、董事会或股东会批准[29] - 向银行融资且需公司提供担保，提前报送材料，经审核、审议批准并提供反担保[35] 审计与考核 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督[38] - 检查方法分为例行检查和专项检查[39] - 纳入绩效考核和激励约束制度范畴[41] - 可建立适合自身的绩效考核和薪酬管理制度[42] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[44]