会议情况 - 公司第九届董事会2025年第五次临时会议于2025年12月30日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 《关于经理层2024年度绩效薪酬兑现情况的议案》全票通过[2] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》全票通过[3] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》全票通过[5] 制度制定 - 为贯彻新《公司法》修订《信息披露管理制度》[3] - 依据相关法律法规制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》[5]