委员会组成与任职 - 委员会由三名或以上董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员会主席由公司董事长担任[6] 履职与会议规则 - 委员多次未出席视为不能履职[12] - 会议需三分之二以上委员出席且决议过半数通过[12] 会议通知与材料 - 会议通知及资料提前三日送达，特殊情况可豁免[11] - 会议材料保存至少十年[14] 议事规则相关 - 议事规则术语与《公司章程》相同，自董事会审议通过生效[16] - 解释权和修订权属董事会，中英文歧义以中文为准[16]