委员会构成 - 委员会由三名或以上董事组成，独立董事委员占多数[4] - 设主席一名，由独立董事委员担任[6] - 任期与同届董事会任期一致，委员可连选连任[7] 委员会职责 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策与方案[7] 主席职责 - 职责包括召集会议、督促检查工作等[8] 履职规定 - 委员连续两次未出席或一年内出席不足会议总数四分之三，视为不能履职[13] 会议规定 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 董事会办公室应于会议召开前三日送达通知和资料[12] 资料提供 - 人力资源部为委员会提供公司财务、业绩等相关资料[10] 其他规定 - 可邀请相关人员列席会议，所议事项与委员有利害关系时应回避[14] - 出席会议人员对所议事项负有保密义务[14] - 会议应制作真实、准确、完整的会议记录，相关人员需签字[14] - 秘书可按需制作会议纪要[14] - 会议材料由人力资源部按档案管理制度保存，保存至少十年[14][15] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过后生效，解释权和修订权属于公司董事会[17] - 若中英文版本产生歧义，以中文版本为准[17]