收购信息 - 上海上实（集团）有限公司收购上海医药集团股份有限公司，涉及国有股权无偿划转[2][5] - 收购人及其一致行动人间接控制上市公司股份表决权比例超30%，触发要约收购义务，但符合免于发出要约情形[5] - 本次收购签署日期为2025年12月[2] 收购人情况 - 收购人注册资本185,900万元，1996年8月20日成立，由上海市国资委100%持股[13] - 截至2025年11月30日，收购人产权由上海市国资委控制，授权上实集团经营管理[14] - 截至2025年11月30日，收购人核心企业有9家，部分企业持股比例和注册资本不同[18][19] - 2024年12月31日，收购人资产总额28,325,375.20万元，负债总额17,523,376.52万元，资产负债率61.86%[22] - 2024年营业总收入27,667,861.10万元，营业利润836,390.85万元，净利润602,678.09万元[22] 一致行动人情况 - 金钟国际控股有限公司为收购人一致行动人，2025年5月30日成立，注册资本100万港元，上海上实持股100%[31] - 截至2025年11月30日，金钟控股未设立下属企业，暂无财务数据，未受处罚及涉重大诉讼仲裁[35][36][37] 股权调整 - 2025年10月13日，上海市国资委要求将上实集团全部股权调整至金钟控股[45] - 2025年12月29日，上实集团董事会同意将全部股权调整至金钟控股[45] - 股权调整前，上海上实直接及间接合计持有上海医药25.303%股份，调整后将增至38.748%[48][53] - 本次股权调整系国有股份无偿划转，符合免于发出要约规定[56][57] 未来计划 - 上实集团计划未来12个月内由上实国际增持上海医药H股5500万股至7400万股，不超有投票权股份数的2%[43][114] - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人未来12个月无改变主营业务等重大计划[61] 财务数据对比 - 2024年末上海上实货币资金、应收账款、流动资产等较2023年末有增长[84] - 2024年营业收入、营业总成本、净利润等较2023年有增长[88][89] - 2024年经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量有变化[92][93]