股权结构 - 健康元直接及间接拥有公司约46.33%股本权益，为公司控股股东[3][58] - 朱保国间接持有健康元48.96%股权[58] 关联交易额度 - 2026年水电年度上限为3600万元[2][60][61] - 2026年接受劳务服务年度上限为3300万元[2][60] - 2026年提供劳务服务年度上限为1.7亿元[2][60] - 2026年销售年度上限为3800万元[2][60][61] - 2026年采购年度上限为3.1亿元[2][60] 过往交易金额 - 2023 - 2025年11月水电过往交易金额分别为3265万元、3137万元、2467万元[10] - 截至2023、2024年及2025年11月30日接受劳务服务交易金额分别为3323万、4388万、828万元[21] - 截至2023、2024年及2025年11月30日提供劳务服务交易金额分别为218万、1301万、2012万元[31] - 2023 - 2024年及2025年前11个月销售交易金额分别为1108万元、683万元、715万元[41] - 截至2023年12月31日、2024年12月31日、2025年11月30日，采购额分别为2.5617亿元、2.37亿元、2.1574亿元[49] 额度变化原因 - 2026年水电额度因预计产量增加能耗费用上升[8] - 2026年接受劳务服务额度预计高于去年，因计划支付的里程碑款较大[19] - 2026年提供劳务服务额度高于往年，因健康元加大创新药研发力度及产品或中标集采[29] 价格确定方式 - 健康元提供水电等价格参考市价，污水处理费参照处理量及物料费用综合计算[11] - 接受劳务服务价格参考预计研发投入和市场情况，经公平磋商厘定[22] - 提供药物委托生产价格参考运营成本和可比现行市价，经公平磋商厘定[32] - 销售产品价格参考市价，不逊于独立第三方，按指导价格或加额外费用及利润[42] - 产品及原材料价格参考当前市价且不逊于独立第三方供应商报价，部分产品参考两名独立第三方供应商最低报价[50] 合作优势 - 焦作合成和上海丽珠生物从焦作健康元接受服务可减低生产经营影响及节约费用[14] - 与健康元合作可利用其研发资源，推进药物研发进度，保障研发工作不中断[24] - 向健康元提供服务可优化产能利用率、积累经验、提升平台[35] - 向健康元销售产品可优化产能利用率、增加生产经验、提升收入[43] 协议实施与监管 - 二零二六接受及提供劳务服务框架协议须取得董事会批准方可实施[17][27] - 各笔交易需由要求部门、财务部指定职员、相关附属公司总经理及/或公司总裁签批[54] - 公司财务总经理每月、董事会秘书每季度检讨交易是否按协议条款进行，并呈交董事会汇报[54] - 各附属公司每月提交财务统计数据，公司财务部按月监控实际交易金额，确保不超年度上限[55] - 公司相关部门及财务部每年审阅内部定价政策等情况，必要时提出修订提议[56] - 公司核数师对拟进行交易进行年度审阅，审计委员会每年两次审阅持续关连交易[56] 人员信息 - 公司执行董事为唐阳刚先生（总裁）及徐国祥先生（副董事长及副总裁）[65] - 公司非执行董事为朱保国先生（董事长）、陶德胜先生（副董事长）、林楠棋先生及邱庆丰先生[65] - 公司职工董事为冉永梅女士[65] - 公司独立非执行董事为白华先生、罗会远先生、崔丽婕女士及王智瑶女士[65]