会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年12月30日召开，15名董事全部出席[2] 人员增补 - 增补戴波、王华、郑伟为相关委员会委员，任期至第三届董事会结束[3] 制度修订 - 修订全面风险、并表、内部审计、信息披露相关制度议案获通过[4][5][6][7] 机构聘请 - 聘请天职国际会计师事务所为2025年合规管理有效性外部评估机构[8]