会议情况 - 公司第二届董事会第三十七次会议于2025年12月30日召开，11名董事全部出席[1] 人事变动 - 非独立董事刘健因工作调整辞职，提名戴志华先生为非独立董事候选人[2][4] 章程调整 - 公司拟将董事会成员从12名调整至11名[5] 股东会安排 - 公司董事会提请于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[6]