证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-067 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件形式发 出。 2.本次会议于 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以视频和通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中：委托出席 的董事 0 名，董事长盛国福、董事牟文君、于海峰、慕长坤、独立董事黄晓延、 康晓岳以视频方式参会，董事何飞、吴远明、独立董事王满以通讯方式表决）。 4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司部分高管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的 ...