人事变动 - 唐有平不再担任审计法务部主任，由胡树植兼任[3][4] - 拟提名盛国福等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[9] - 拟提名黄晓延等3人为第十一届董事会独立董事候选人[10][11] 关联交易 - 全资子公司中广核华瑞科技申请10000万元融资租赁授信新增关联交易[4] - 同意与中广核财务签署《金融服务框架协议》暨关联交易事项[4][5] 风险预案 - 同意在中广核财务办理存贷款业务的风险处置预案[7] - 同意中广核财务风险评估报告[7] 制度修订 - 同意修订董事会各专门委员会工作细则[8] - 同意修订《独立董事工作制度》[8] 薪酬方案 - 第十一届董事会董事薪酬方案待股东会审议[13][14][15] - 独立董事优秀、良好、基本称职及以下年度薪酬分别为10万、8万、6万[13] 会议安排 - 审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案[16]