公司基本信息 - 公司于2001年12月18日在上海注册成立[6] - 统一社会信用代码为91310000607370331G[6] - 中文名称为联华超市股份有限公司，英文为Lianhua Supermarket Holdings Co., Ltd.[6] - 住所为上海真光路1258号7楼713室，邮编200333，电话021 - 52629922，传真021 - 52797976[6] 股权与资本 - 股票每股面值1元，设立时发行普通股415,000,000股[10][11] - 章程生效日总计发行普通股1,479,600,000股，注册资本1,479,600,000元[11] - 内资股1,075,397,400股，百联集团等持有[11] - 非上市外资股31,602,600股，由王新兴持有[11] - 境外上市外资股共372,600,000股[11] 股东与股东会 - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[22] - 年度股东大会每年一次，应在会计年度完结后六个月内举行[23] - 特定情形下董事会应两个月内召开临时股东大会[23] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[23] - 股东会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 董事会 - 董事会由11名董事组成，独立董事不少于三分之一且不少于3名[33] - 董事每届任期三年，董事长、副董事长任期三年，均可连选连任[33] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十天通知全体董事[38] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[40] 高管与义务 - 公司设董事会秘书和经理，经理列席董事会会议，非董事经理无表决权[44][46] - 董监高对股东、公司负有多项义务，诚信义务不一定因任期结束终止[48][51] 财务与分配 - 会计年度为1月1日至12月31日，采用人民币为记账本位币[58] - 每个会计年度公布两次财务报告，中期报告60天内公布，年度报告120天内公布[59] - 公司可现金和股票形式分配股利，不同类型股份股利支付货币不同[60] 其他 - 公司探索建立鼓励创新的容错机制，符合条件的创新项目失败可免责[57] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[65] - 公司分立、合并、解散等需通知债权人并公告[65][66][67]