董事会会议 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2025年12月30日召开，6名董事均出席[2] - 本次董事会会议召集、召开及表决程序符合相关规定[2] 候选人提名 - 提名金碧华、王律、吴平为第五届董事会非独立董事候选人[3][5] - 提名董向阳、富新、刘红灿为第五届董事会独立董事候选人[6][7] 股东会安排 - 公司拟于2026年1月16日15:00召开2026年第一次临时股东会，现场和网络投票结合[8] 任期情况 - 第五届董事会非独立董事候选人任期自2026年第一次临时股东会审议通过起三年[3] - 第五届董事会独立董事候选人任期自2026年第一次临时股东会选举通过起三年[6] 审核要求 - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议，议案方可提交股东会审议[7]