证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-065 杭萧钢构股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 董事会同意选举马文超先生、单辰博先生、单银木先生（简历附后）为公司第九 届董事会审计委员会成员，其中马文超先生为审计委员会召集人且为会计专业人 士。公司第九届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第九届董事会审计委员会成员的 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 ...