董事会会议 - 2025年12月23日发出通知并召开董事会会议[1] - 应参与表决董事11名，实际参与11名[1] 决策事项 - 同意选举章程为第十三届董事会提名委员会委员[1] - 同意修订三项制度、新增一项规定[2] - 同意为全资子公司申办业务资质出具承诺[2] - 同意“提质增效重回报”行动方案[3] 表决结果 - 各议案表决结果均为11票同意，0票反对和弃权[1][2][3]