委托管理协议 - 2025 年 12 月 30 日公司、华润电力及重庆能源订立委托管理补充协议[3][19][29] - 委托管理合同现有全年上限每年人民币 36,000,000 元维持不变[3][18] - 委托管理合同及补充协议全年上限适用百分比率超 0.1%但低于 5%[3][20] 托管相关 - 托管标的包括重庆能源建材分公司等 5 家公司，后续按季度调整确认[6] - 托管成本指月度在集团列支的托管人员薪酬等费用[8] - 提升奖励按年度经营利润减亏或增利计算[9] - 托管企业数量对应金额按季度结算，季度结束后次月十个工作日内完成[10] - 上年度提升奖励完成结算后十个工作日内须向公司支付[11] 监督审核 - 集团财务部每月监察交易全年上限，使用率达 80%时发出预警[16] - 持续关连交易须每年接受独立非执行董事及独立核数师检讨及审核[16] 股权情况 - 公司控股股东中国华润间接持有华润电力已发行股本约 61.73%[20] - 华润电力由华润集团间接持有约 61.73%股权[21] - 公司已发行股本约 68.72%由华润集团间接持有[23] - 重庆能源 38.25%权益由深圳南国能源有限公司持有、12.75%由重庆国调企业管理有限公司持有，其余 49%由八家有限合伙企业持有[22] 产能情况 - 重庆能源建筑材料板块水泥年产能 400 万吨、建筑石材年产能 300 万吨[22] 人员情况 - 公司执行董事有景世青等 3 人，非执行董事有朱平等 5 人，独立非执行董事有吴锦华等 4 人[28]