证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2025-002 深圳天溯计量检测股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子 邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事谢词龙及独立董事徐树田通过通讯出席的方式参加 本次会议。本次会议由董事长龚天保先生主持，公司部分高级管理人员及内审负责人 列席了会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决通过，本议案已经审 计委员会审议通过，经董事会审议通过后还需提交股东会审议。 董事会同意聘请 ...