00991 海外監管公告 董事會決議公告 特別提示 本 公 司 董 事 會（「董事會」）及 全 體 董 事（「董 事」）保 證 本 公 告 內 容 不 存 在 任 何 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏，並 對 其 內 容 的 真 實 性、準 確 性 和 完 整 性 承 擔 個 別 及 連 帶 責 任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條 而 作 出。 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司（「大唐國際」或「公 司」）第 十 二 屆 九 次 董 事 會 於 2025 年 12 月 30 日（星 期 二）在 公 司 本 部 召 開。會 議 通 知 已 於 2025 年 12 月 15 日 以 書 面 形 式 發 出。會 議 應 到 董 事 15 名，實 到 董 事 13 名。王 劍 峰 董 事、韓 放 董 事 由 於 公 務 原 因 不 能 親 自 出 席 本 次 會 議，已 分 別 授 權 趙 獻 國 董 事、李 忠 猛 董 事 代 為 出 席 並 表 決。會 議 的 召 開 符 合《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》和《大 唐 國 際 發 ...