会议信息 - 2025年股东周年大会定于2026年2月6日上午11时30分在新加坡召开[4][10][131] - 2024年股东大会定于2025年2月14日召开[10] - 代表委任表格最迟须于2025年股东周年大会或任何续会指定举行时间48小时前交回[4][37][142] - 公司股东名册于2026年2月3日至2月6日暂停办理过户登记，过户文件及股票须不迟于2月2日下午4时30分送达指定地址[38][142] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行800,000,000股股份，全面行使购回授权最多可购回80,000,000股[44] - 2025年股东大会将提呈决议案，授予董事发行授权可发行及配发最多达已发行股份20%的股份，即160,000,000股；授予购回授权可购回最多达已发行股份10%的股份，即80,000,000股[21][22] - 发行和购回授权决议案通过后，将提呈决议案扩大发行授权，扩大数额不超已发行股份总数的10%[23] 董事相关 - 最后实际可行日期董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[24] - 蔡文浩、蔡文杰、佃捷顺及黎琼玉女士将在2025年股东大会轮值退任，符合资格并愿膺选连任，董事会建议其重选[26][27] 章程修订 - 董事会建议修订现有组织章程细则，采纳新组织章程大纲及细则取代现有版本，以符合GEM上市规则修订[29] - 主要修订包括提升股东大会条文、方便股东发出电子指示[30] 其他 - 公司允许电子通讯或网站刊载方式发出通告或文件，明确可持有库存股份，购回股份资金有多种来源[34][46] - 按最后实际可行日期，YJH Group Limited、蔡良声先生、蔡良书先生分别持有5.76亿股股份，占已发行股份约69%，购回授权全面行使时占股权约77%[52][54] - 2024年12月股价最高0.074港元，最低0.062港元；2025年1月股价最高0.066港元，最低0.057港元；2025年12月截至最后实际可行日期股价最高0.088港元，最低0.056港元[58]