股东大会情况 - 2025年12月30日上午10:00举行临时股东大会[2] - 出席股东（或其受委代表）持有73,419,951股，占已发行股份约77.50%[3] - 各项决议案赞成票均为73,419,951股，占比100%[4] 人事变动 - 股东批准选任许开明等3人为执行董事，林骏华等3人为独立非执行董事[5] - 柴菱女士当选职工代表董事，任期三年[5] - 许开河、于小偶退任执行董事及独立非执行董事[9] - 傅剑芳、赖少娟获委任董事会相关职务[9] 公司治理 - 股东批准废除监事会，由审计委员会行使职权[10] - 废除监事会议事规则及相关规定[10] 股份数据 - 当日公司已发行股份总数为94,733,000股[7] 柴菱情况 - 35岁，2014年加入集团，曾担任外贸销售员等职[6] - 获葡萄牙语学士学位[8] - 签三年服务合约，年薪约250,000元并有酌情花红[8]