会议相关 - 第三届董事会第十九次会议于2025年12月12日发通知，12月30日召开[5] - 会议应出席董事15名，实际出席15名，其中现场7名，电话8名[5] 人员增补 - 增补戴波为董事会发展战略委员会委员，王华、郑伟为薪酬与提名委员会委员[6] 制度修订与通过 - 修订全面风险管理制度、并表管理制度、内部审计管理制度、信息披露相关制度议案均15票同意通过[7][8][9][10] - 聘请天职国际会计师事务所为2025年合规管理有效性外部评估机构议案15票同意通过[11] 内部审计 - 内部审计人员数量原则上不少于公司员工人数的5‰[19] - 稽核审计部负责人近5年无违反职业道德和廉洁从业规定记录，需有5年以上相关工作经验[20] - 每半年检查公司权益类募集资金使用等重大事项[25] - 每年进行公司内部控制有效性评价等多项评估和审计[25] - 至少每3年对公司全面风险管理等情况审计1次，对业务部门、子公司及分支机构审计1次[25] - 对重大项目等每1 - 3年至少审计1次[25] - 对所属子公司主要领导人员履行经济责任审计，任期内至少审计1次[25] 信息披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告需在第3、9个月结束后1个月内披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[56] - 按《香港上市规则》，年度业绩公告在会计年度结束后3个月内刊登，不晚于董事会或授权人士批准业绩后的下一个营业日早市或开市前时段开始交易前至少30分钟；中期业绩公告在上半年结束后2个月内刊登，时间要求同上[56] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现强制过户风险时需披露[62] - 除董事长或总经理外的其他董高因身体、工作等无法履职达或预计达3个月以上，或因涉嫌违法被采取强制措施影响履职时需披露[62] 重大事件披露 - 公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失需披露临时公告[89] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十，发生重大资产无偿划转需披露临时公告[89] - 公司新增借款超过上年末净资产的百分之二十需披露临时公告[89] - 公司一次承担他人债务超过上年末净资产的百分之十，或者转移公司债券清偿义务需披露临时公告[89] - 公司对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十需披露临时公告[89] - 公司三分之一以上董事、董事长、总经理发生变动需披露临时公告[89] 内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[120] - 公司办公室为内幕信息知情人登记管理工作部门[120] - 公司发生重大事项应在内幕信息依法公开披露后5个交易日内，将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送证券交易所备案[128] 投资者关系管理 - 公司设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[159] - 公司在官网开设投资者关系专栏收集和答复诉求[159] - 股东会应选择方便股东出席的时间和地点并提供网络投票方式[160] - 董事长应出席年度股东会，外部审计机构也应出席并回答问题[161] - 公司应指派专人查看上证e互动平台投资者咨询、投诉和建议并回复[164] - 公司应定期通过上证e互动平台“上市公司发布”栏目汇总发布投资者关系活动记录[165] - 公司应按规定召开投资者说明会，包括业绩、分红等说明会[169] 生效实施 - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》于2025年12月30日起生效并实施[97][117] - 本制度于2025年12月30日起生效并实施[140] - 本办法于2025年12月30日起生效并实施[177]