国投中鲁果汁股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 1 （四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《国投中鲁果汁 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要及本 次交易需要提交的其他法律文件。 （五）2025 年 7 月 3 日，公司召开第九届董事会第 7 次会议，审议通过本 次交易方案等相关议案；相关议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、 审计委员会、发展战略与投资委员会审议通过，并同意将相关议案提交公司董事 会审议；公司已与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》。 （六）公司分别于 2025 年 8 月 2 日、2025 年 8 月 30 日、2025 年 9 月 29 日、2025 年 10 月 29 日、2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 24 日披露《国投中 鲁果汁股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展 公告》（公告编号：2025-045、2025-048、2025-050、2025-051、2025-054、2025-058）。 （七）公司按照相关法 ...