本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-062 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）的通知和材料于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件的方式 发出。本次会议于 2025 年 12 月 30 日 11:30 在北京市顺义区天柱路 30 号国航总 部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，董事肖鹏先生因公务委托副董事长王明远先生出席并表决，独立 董事禾云先生因公务委托独立董事徐念沙先生出席并表决。本次会议由董事长刘 铁祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合 法、有效。 中国国际航空股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第七届董事会第十次会议决议公告 1. 关于修订《董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）工作细则》的 ...