中国国际航空股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中国国际航空股份有限公司（以下简称 公司）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训 等工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董 事会秘书管理办法（修订）》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称香港上市规则）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《中国国际航空股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，依据有关法 律法规、《公司章程》及董事会赋予的职权开展工作，履行 职责，对公司和董事会负责，是公司与股东、证券监管部门、 证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司董事会设置董事会办公室，作为董事会常 设办事机构，由董事会秘书领导。董事会办公室协助董事会 秘书办理公司治理、信息披露、投资者关系等工作。董事会 办公室配备专职工作人员。 1 第二章 选 任 第四条 董事会秘书由董事长提名， ...