中国国际航空股份有限公司 董事会战略和投资委员会工作细则 （2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中国国际航空股份有限公司（简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》，参考中国证监会颁 布的《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等公司股票 上市地上市监管规则、《中国国际航空股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会战略和投资委员会（简称"战略和投资委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略和投资委员会是董事会下设的专门工作 机构，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略和投资委员会由三至七名公司董事组成， 独立董事应当过半数。 1 第四条 战略和投资委员会人员组成及调整，由董事长 与有关董事协商后提出建议，经董事会审议通过后生效。 第五条 战略和投资委员会设主任委员一名，由公司董 事长担任，负 ...