中国国际航空股份有限公司 董事会航空安全委员会工作细则 （ 2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中国国际航空股份有限公司（以下简称"公 司"）航空安全管理需要，建立高效的航空安全管理模式，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，参考中国证监 会颁布的《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等公司股票上 市地上市监管规则、《中国国际航空股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会航空安 全委员会，并制定本工作细则。 第二条 航空安全委员会是董事会下设的专门工作机构， 为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 航空安全委员会由三名委员组成，航空安全委员 会人员组成及调整，由董事长与有关董事协商后提出建议，经 董事会审议通过后生效。航空安全委员会也可以根据需要聘请 航空安全专家，为航空安全委员会的决策提供专业支持，因此 支出的合理费用由公司支付。专家可以列席航空安全委员会会 1 议，但无权参与航空安全委员会的决策程序。 第四条 航空安全委员会设主任委员一名，由 ...