人事与制度 - 公司第十届董事会第十四次会议同意聘任吴军为副总经理[6] - 会议同意修订《江西铜业股份有限公司总经理工作细则》[6] 协议签署 - 会议同意财务公司与江铜集团签署新《金融服务协议》[8] - 会议同意与深圳江铜融资租赁有限公司签署《融资租赁合作框架协议》[9] 贷款额度 - 2024 - 2026年江铜集团与财务公司贷款每日余额不超350,000万元[15] - 2026 - 2028年江铜集团与财务公司贷款每日余额不超380,000万元[15][18] 股权情况 - 截至2025年12月29日，江铜集团持有公司45.72%股份[20][42] 财务数据 - 2024年底江铜集团总资产24,985,533.68万元，净资产9,314,108.32万元，资产负债率62.72%[22] - 2025年9月30日江铜集团总资产30,482,905.83万元，净资产10,012,412.86万元，资产负债率67.15%[22] - 2024年江铜集团营业收入55,883,063.53万元，净利润702,802.57万元[22] - 2025年1 - 9月江铜集团营业收入42,292,713.74万元，净利润662,984.96万元[22] - 2024年底财务公司总资产2,825,146万元，净资产443,721万元，营业收入48,781万元，净利润37,196万元[23] - 2025年11月底财务公司总资产2,526,810万元，净资产464,373万元，营业收入32,132万元，净利润23,549万元[23] - 2024年末深圳租赁经审计总资产为1011500.77万元、净资产为281871.86万元，2024年营业收入278915.06万元、净利润为16561.80万元[42] - 截至2025年11月30日，深圳租赁未经审计总资产为679115.26万元、净资产为290934.17万元，2025年1 - 11月营业收入424423.69万元、净利润为10785.91万元[43] 费用与交易 - 财务公司向江铜集团提供结算服务，每个会计年度费用不高于1,000万元[25] - 2023 - 2025年财务公司向江铜集团提供金融服务的过往每日贷款最高余额分别为28.68亿元、34.47亿元、34.28亿元[30] - 过去12个月内公司与深圳租赁发生融资租赁关联交易合计35780.66万元[37][40][49][50] - 《融资租赁合作框架协议》期限内每个会计年度公司及子公司支付租金总额不超190000万元[39][47] 审议情况 - 《金融服务协议》议案经董事会6票同意通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议4票同意事先审议通过[32] - 《融资租赁合作框架协议》议案经董事会审议通过，关联董事回避表决，经独立董事专门会议事先审议通过[37][39] - 《金融服务协议》和《融资租赁合作框架协议》关联交易均未达须提请股东会审批情形[33][40] - 签署协议议案经董事会6票同意通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议4票同意审议通过[52] - 本次关联交易无需提交公司股东会审议[52]