中國國際航空股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會 工作細則 （2025年12月30日修訂） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全中國國際航空股份有限公司（簡稱「公司」）董事及高級管理人 員的薪酬與考核管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》，參考中 國證監會頒佈的《上市公司治理準則》及《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所 有限公司證券上市規則》等公司股票上市地上市監管規則、《中國國際航空股份有限公司 章程》（簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司設立董事會薪酬與考核委員會（簡稱「薪 酬與考核委員會」），並制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是公司董事會下設的專門工作機構，為董事會決策提供諮詢 和建議，對董事會負責。 第二章 人員組成 第三條 薪酬與考核委員會由三至七名董事組成，其中獨立董事應當過半數。 第四條 薪酬與考核委員會人員組成及調整，由董事長與有關董事協商後提出建議，經 董事會審議通過後生效。 第五條 薪酬與考核委員會設主任委員一名，由公司獨立董事擔任，董事會任命，負責 主持薪酬與考核委員會工作。 - 1 - 第十一條 薪酬與考核委員會應根據公司實際需要召開會議， ...