提名委员会会议安排 - 每年至少召开一次会议，可按需开额外会议[4] - 会议通告至少提前7日发出，有豁免情况除外[10] - 会议议程及文件至少提前3日送交成员等[10] 提名委员会成员构成与决议 - 成员至少三名，过半数为独立非执行董事[5] - 会议法定人数为两名，一名须为独立非执行董事[7] - 决议案由多数成员投票通过，列席两人时须一致赞成[11] 提名委员会职责 - 主席须出席股东周年大会，不能出席则派独董出席[12] - 至少每年检讨董事会架构等并提变动建议[15] - 制定及检讨多元化政策、目标并检讨进度[19] - 履职时可寻求独立专业意见，费用公司支付[20]