会议信息 - 公司第七届董事会第四十一次会议于2025年12月31日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 人事变动 - 补选王辉等4人为审计委员会委员，田圣春不再担任[2] - 补选王慧轩等2人为薪酬与提名委员会委员[3] - 补选冯若凡等4人为风险控制委员会委员，陈志勇不再担任[3] 制度修订 - 审议通过修订《董事会薪酬与提名委员会工作制度》议案[4] - 审议通过修订《合规管理办法》等4项议案[5][6][7]