董事会会议 - 召开时间为2025年12月30日，地点为公司会议室[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] - 发出通知时间为2025年12月25日[2] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[4] - 《关于聘任公司财务总监的议案》全票通过[4] - 《关于拟注销全资子公司的议案》全票通过[5] 议案审议 - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审计委员会审议[4] - 《关于聘任公司财务总监的议案》经审计、提名委员会审议[4] - 《关于拟注销全资子公司的议案》经战略委员会审议[5]