董事会决策规则 - 重大事项须2/3以上董事表决同意，重大关联交易须非关联董事2/3以上通过，其余过半数董事表决同意[4] - 特别重大事项须经全体董事2/3以上通过，且不应采取书面传签形式[14] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票[17] - 董事会对担保事项作出决议，需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[18] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开4次[7] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时会议[8] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、两名以上独立董事提议时可召开临时会议[8] - 董事会定期会议提前14日、临时会议提前5日发书面通知，紧急情况可随时通知[11] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[12] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[18] 其他规则 - 书面传签表决至少在表决前三日送达相关资料[14] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 会议表决实行一人一票，以记名方式进行[17] - 董事委托出席有多项限制原则[13] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[19] - 2名以上独立董事认为会议材料问题可书面提出延期召开或审议，董事会应采纳[19] - 现场董事会会议应全程录像或录音[19] - 会议记录内容包括日期、地点、召集人、出席人员、议程、发言要点、表决方式和结果等[20] - 董事会决议及会议纪要等应在会议结束后十日或其他认可时间内报监管机构备案[20] - 董事应在董事会决议上签字并对决议负责，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载可免责[22] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[22] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为永久[23] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[2] - 董事会制订年度财务预算、决算方案和利润分配、弥补亏损方案[2] - 董事会聘任或解聘行长、董事会秘书等高级管理人员并决定报酬奖惩[2] - 董事会承担全面风险管理、流动性风险管理、声誉风险管理和消费者权益保护工作的最终责任[3][5]