董事会会议 - 公司第七届董事会第四十一次会议于2025年12月31日通讯表决召开，11位董事全部出席[6] - 多项议案表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票[6][9][10][11][12][13] 信息披露制度 - 办公室应在董事会通过信息披露事务管理制度5个工作日内，报证券监管局和上交所备案并披露[17] - 信息披露事务管理制度适用于持股5%以上股东等[21] 定期报告披露 - A股年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内披露[34] - H股年度业绩初步公告3个月内、年度报告4个月内且不迟于股东会召开日21天前披露[34] - H股上半年业绩初步公告2个月内、中期报告3个月内披露[35] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[39] - 营业用主要资产抵押等一次超30%需披露[39] - 任一股东所持5%以上股份被质押等需披露[41] 重大交易披露 - 重大交易多指标占比超10%且满足金额条件需披露[47] 交易审议 - 公司最近一年每股收益绝对值低于0.05元，部分交易可免股东会审议[50] - 连续12个月内“购买或出售资产”涉及金额累计超总资产30%，需股东会审议[51] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10％以上的重大诉讼等需披露[51] 股份交易披露 - 股份交易相关百分比率低于5%、5% - 25%需披露[53] 其他交易披露 - 贷款资产比率超8%、财务资助及担保资产比率合共超8%需披露[53] 股东义务 - 持股5%以上股东或实控人持股等情况变化需告知公司董事会[60] 违规处理 - 信息披露违规处理结果5个工作日内报上交所备案[60] - 公司对信息披露违规责任人处分结果5个工作日报上交所备案[77] 投资者关系管理 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[82] - 可多方式与投资者沟通，特定情形召开说明会[85][87] 工作报备 - 调研结束1个交易日内书面报备办公室，办公室2个交易日内网上报备[94] - 公开说明会召开后及时填写记录表，2个交易日内网上报备[94]