公司发展历程 - 公司于2001年12月27日发起成立，12月30日注册登记[8] - 2004年4月15日，公司H股在港交所创业板上市[9] - 2005年5月12日，公司增发H股[9] - 2007年2月7日，公司H股从港交所创业板转主板上市[10] - 2010年10月11日，公司A股在深交所上市交易，注册资本变更为3.989242亿元[10] - 2012年7月19日，公司资本公积转增股本，注册资本变更为7.978484亿元[10] 股份结构 - 公司成立时可发行普通股总数为4050万股内资股，张恩荣等多人认购[27] - 公司已发行股份数为7.978484亿股，内资股东持有5.41722亿股，H股股东持有2.561264亿股[29] 股东与股权相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[30] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[42] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[43] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[56] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[74] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[75] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[116] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开前十日书面通知全体董事[168] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[169] 审计与专门委员会相关 - 审计委员会成员为三名，均为独立董事[192] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，需三分之二以上成员出席方可举行[194] 薪酬相关 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并向董事会提建议[198] - 公司董事和高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本与绩效薪酬总额的50%[198]