董事会构成与任期 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长、职工代表董事各一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[6] 董事任职与职责 - 职工代表董事由职工民主选举，无需股东会审议[6] - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[12] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[10] 董事履职与管理 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[8] - 董事辞职书面报告，收到日生效并两交易日披露[8] - 董事辞任或任期届满后十二个月内忠实义务有效[9] 专门委员会 - 董事会设战略、审计等专门委员会[14] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人[14] - 审计委员会召集人应为会计专业独立董事[14] 交易审议 - 交易涉及资产总额等指标达一定比例需董事会或股东会审议[15][16] - 与关联法人成交金额达标准需董事会审议[18] - 单笔财务资助金额超净资产10%需股东会审议[19] 会议相关 - 董事会每年至少开四次定期会议，提前十日通知[21] - 董事会会议需过半数董事出席，关联交易有别[24] - 董事会会议决议须经全体董事过半数通过[28] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效，修改亦同[32]