特此说明。 华虹半导体有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 1/1 华虹半导体有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向上海华 虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路 产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业 （有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"）股东购买 其持有的华力微 97.4988%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 本次交易中，公司聘请的上海东洲资产评估有限公司（以下简称"东洲评 估"）以 2025 年 8 月 31 日为评估基准日对华力微进行了评估，根据东洲评估出 具的《华虹半导体有限公司拟发行股份购买资产所涉及的上海华力微电子有限公 司股东全部权益价值资产评估报告》，华力微全部权益的评估值为 848,000 万元， 基于前述评估值并经交易各方充分协商，标的资产交易总对价为 826,790.215326 万元。本次交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评 估报告为定价依 ...