股东会信息 - 2026年第一次临时股东会召开日期由1月16日改为1月23日下午2时45分在江苏南京举行[3][13][46] - 临时股东会将提呈三项决议案，包括授予董事会发行股份一般性授权、选举第七届董事会非独立董事和独立董事[15] - H股最后登记日期为2026年1月19日下午四时三十分或之前[36] - H股股东成员登记暂停时间为2026年1月20日至1月23日[36] - 委任表格递交截止时间为2026年1月22日下午2时45分或之前[36] - 决定出席临时股东会的A股成员资格记录日为2026年1月14日[38] - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上有表决权股东通过；议案2及3为普通决议事项，需过半数有表决权股东通过，且采用累积投票制[39][64] 股份发行授权 - 公司拟更改发行股份一般性授权，可发行不超截至议案获股东大会通过日公司已发行总股本20%的股份[16] - 授权期限自股东大会通过议案日起至三者最早日期止，最长12个月[21] 董事会成员变动 - 张伟、陈仲扬、张金鑫因任期届满退任[23] - 第七届董事会董事候选人包括3名执行董事候选人、5名非执行董事候选人、5名独立非执行董事候选人[31] - 独立非执行董事津贴为每人每月人民币2万元（含税）[29] 公司上市信息 - A股每股面值人民币1.00元，于2010年2月26日在上海证券交易所上市，股票代码601688[9][55] - H股每股面值人民币1.00元，于2015年6月1日在香港联交所主板上市，股票代码6886[9][55] - 全球存托凭证于2019年6月在伦敦证券交易所上市，证券代码HTSC[9][55] 人员任职信息 - 王会清2025年11月起任公司党委书记[67] - 周易2007年12月起任公司董事，2019年10月起任首席执行官等职，截至最后实际可行日期持有720,000股A股股份[67] - 丁锋2018年10月起任公司董事[69] - 于兰英2018年10月至2025年10月任公司监事[70] - 柯翔2021年2月起任公司董事[72] - 晋永甫2025年6月起任公司董事，目前兼任江苏省国际信托有限责任公司董事[73] - 陈建伟2025年10月至今任江苏省国金投资集团有限公司投资发展部总经理等职，兼任多项职务[75] - 王建文2020年6月起任公司独立非执行董事，目前兼任多家公司独立董事[76] - 王全胜2022年6月起任公司独立非执行董事，目前兼任南京钢铁股份有限公司独立董事[77] - 彭冰2022年12月起任公司独立非执行董事，目前兼任天津银行股份有限公司独立董事[77] - 王兵2022年12月起任公司独立非执行董事，目前兼任多家公司独立董事[78] - 老建荣2024年6月起任公司独立非执行董事，2021年12月起任香港保险业监管局非执行董事[78]