协议订立与时间安排 - 公司于2025年12月31日交易时间后订立建筑服务和采购框架协议[3][6] - 股东特别大会通函预计2026年1月27日或之前寄发[5][48] - 建筑服务框架协议期限自2026年1月1日至2028年12月31日，待独立股东批准[10] - 股东特别大会将于2026年2月11日上午十时召开[51] 原协议数据 - 2023 - 2025年原建筑服务框架协议下湖南恒基地产年度上限分别为50,000千元、30,000千元、50,000千元[11][12] - 2023 - 2025年原建筑服务框架协议下武广投资年度上限均为330,000千元[11][12] - 2023 - 2025年原建筑服务框架协议下杭萧科技年度上限分别为10,500千元、6,000千元、6,000千元[11][12] - 2023 - 2024年及截至2025年10月31日，原建筑服务框架协议下交易金额总计分别为194,281千元、28,578千元、226,006千元[14] - 2023 - 2025年原采购框架协议下方格智能年度上限均为10000千元，杭萧科技均为150000千元，总计均为160000千元[26][27] - 截至2023年、2024年及2025年10月，原采购框架协议下方格智能过往交易金额为零，杭萧科技分别为111268千元、42066千元、5777千元[27][28] 新协议建议数据 - 2026 - 2028年建筑服务框架协议下湖南恒基地产建议年度上限均为10,000千元[17] - 2026 - 2028年建筑服务框架协议下武广投资建议年度上限分别为100,000千元、80,000千元、80,000千元[17] - 采购框架协议建议2026 - 2028年方格智能年度上限分别为3000千元、2000千元、3000千元[30] - 采购框架协议建议2026 - 2028年杭萧科技年度上限分别为30000千元、20000千元、10000千元[30] - 采购框架协议建议2026 - 2028年交易金额总计上限分别为33000千元、22000千元、13000千元[30] 其他信息 - 建筑服务和采购框架协议交易截至2028年12月31日止三个年度的建议年度上限的一个或多个适用百分比率预期超5%[4][46] - 采购金额超2000000元通过招标进行，低于则从合格供应商名单选[24][33] - 建筑服务费参照当地住建局估价指引，考虑项目多因素定价[20] - 集团自2000年、2020年、2017年起为湖南恒基地产、武广投资、杭萧科技提供建筑服务[21] - 采购框架协议主要条款与原协议大致相同[21] - 确定采购框架协议建议年度上限考虑过往交易金额等多因素[32] - 湖南恒基地产由中天控股持有约85.82%的股权[42][51] - 杭萧科技由中天控股持有68.29%的股权[44][51] - 方格智能由中天控股持有70.00%的股权[45][51] - 公司为开曼群岛注册成立的获豁免有限公司及投资控股公司[39] - 中天建设为公司间接非全资附属公司，从事施工承包业务[40] - 中天控股为中国成立的投资控股公司[41] - 股份于2023年3月30日在主板上市[52] - 中天建设由公司持有约99.50%的股权[54] - 原建筑服务框架协议2023年3月10日订立，涵盖截至2025年12月31日止三个年度[51] - 原采购框架协议2023年3月10日订立，涵盖截至2025年12月31日止三个年度[51] - 采购框架协议于2025年12月31日订立[53] - 公告日期为2026年1月2日[54] - 董事会委聘由三名独立非执行董事组成的独立董事委员会就协议及上限向独立股东提供意见[47] - 公司将委聘独立财务顾问就协议及上限向独立董事委员会及独立股东提供意见[47]