证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-051 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 31 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人。会议由董事长赖旭日先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案》。 该议案具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于将剩余募集资金永久补充 流动资金的公告》（公告编号：2025-052）。此议案尚需提交公司股东会审议。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《 ...