发行信息 - 2025年12月31日审议通过发行股票预案二次修订稿议案[2] - 假设2026年2月末完成发行，募集资金总额18600万元，发行股票数量9804955股[5] - 发行前总股本325468375股，发行后总股本33527.33万股[6][8] 业绩数据 - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东净利润541.20万元，扣非后386.48万元，预估2025年分别为1082.40万元、772.96万元[7] - 2025年度，发行前基本每股收益0.0333元/股，发行后0.0260元/股[8] - 2025年度，发行前加权平均净资产收益率0.8299%，发行后0.5895%[9] 风险提示 - 2024年公司净利润为负，若2025年仍亏损，增发股份不会摊薄每股收益，若盈利则存在摊薄可能[10] - 本次募集资金到位后，若收入和利润未相应增长，每股收益和净资产收益率有下降风险[9] - 本次发行摊薄即期回报分析不构成盈利预测，填补措施不等于对未来利润的保证[2][10] 募投项目 - 募投项目为年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9 - 芴酮产品建设项目，是已有产品扩产[13] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划[20] 公司策略 - 公司已完成萤石 - 氟化氢 - 精细化学品全产业链布局，产品体系涵盖多领域[13] - 公司将完善治理结构，保障股东充分行使权利[16] - 公司将对募集资金专户存储并监督使用，防范风险[17][18] - 公司将加强经营管理和内控，提升资产运营效率，降低营运成本[19] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[20] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[22] - 公司董事、高级管理人员承诺职务消费行为受约束，不动用公司资产从事无关活动[23][24] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[24]