董事会组成 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工代表董事一人[4] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 董事任期三年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[6] - 董事会有1名职工代表，由职工民主选举，无需股东会审议[6] 董事任职要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得任独立董事[10] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[10] - 近十二个月内有不得任独董情形人员不得任独立董事[10] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[12] 独立董事规定 - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[12] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露职权行使情况[14] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[14] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产等10%以上且满足对应绝对金额，应提交董事会审议[15] - 交易涉及资产总额等占上市公司最近一期经审计总资产等50%以上且满足对应绝对金额，应及时披露并提交股东会审议[16][17] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易需关注[18] - 交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需董事会审议后提交股东会[18] 财务资助规定 - 提供财务资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意，部分情形需提交股东会[18][19] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[19] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开四次定期会议，每次会议提前十日书面通知全体董事[21] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[21] - 临时董事会会议提前五日通知全体董事，紧急情况经全体董事一致同意可不受此限[21] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前二日发出书面变更通知[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，关联交易决议需过半数无关联关系董事出席且决议经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[24] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[26] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，规定须超过三分之二董事通过的按此执行[28] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[29] 规则生效与修改 - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[32]