山东新华制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司于2025年12月31日召开的第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信 息保密工作，维护信息披露的公开、公正、公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规以及《山东新华制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会授权董事会秘书为公司内部信息保密工作负 责人。董事会秘书室是公司唯一的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第三条 公司董事会秘书室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门， 具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报道传送的文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内 容的资料，须经相关职能部门的主要负责人批准，经董事会秘书审核，董事 ...