证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2026-001 2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议于 2025 年 12 月 29 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知， 2026 年 1 月 4 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 公司在不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合理利用部分 闲置自有资金进行委托理财，提高了自有资金的使用效率，增加资金收益，为公 司及股东获取更多的投资回报。董事会同意本次拟使用额度不超过 60,000 万元 （含本数）的自有资金进 ...